Sumitomo Heavy Industries, kết quả bóng đá số và Shin Nippon Machine Co.

ngày 03 tháng 12 năm 2002

Sumitomo Heavy Industries, kết quả bóng đá số. (sau đây gọi là Công ty của chúng tôi) và Shin Nippon Machine Co., kết quả bóng đá số. Hợp đồng trao đổi chia sẻ.

1. Mục đích trao đổi cổ phiếu
SNM là kết quả bóng đá số ty con hợp nhất của kết quả bóng đá số ty chúng tôi (tỷ lệ cổ phiếu của chúng tôi: 49,9%, hoặc 50,1% khi bao gồm cổ phiếu giả định gián tiếp). Các nhà sản xuất SNM và bán các đơn vị phát điện cho các nhà máy lò đốt từ chối, tua-bin hơi để các đơn vị phát điện có chu kỳ kết hợp, tuabin hơi nước để đồng phát và bơm cho cung cấp nước và các thiết bị môi trường khác, cũng như máy bơm kết quả bóng đá số nghiệp cho chất bán dẫn, hóa chất và thuốc. SNM được liệt kê trên phần thứ hai của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Sau khi lập kế hoạch quản lý trung bình vào năm 2001, doanh nghiệp đã được cải thiện do sự thống nhất của các trang web sản xuất và giảm chi phí kỹ lưỡng. Trong khi cạnh tranh thị trường đang nóng lên, sự phát triển của các tuabin lớn hơn và máy bơm đặc biệt là không thể thiếu để tăng trưởng hơn nữa. kết quả bóng đá số ty chúng tôi đã thực hiện một chiến lược sử dụng hiệu quả chuỗi giá trị giữa các doanh nghiệp, thay đổi cấu trúc kinh doanh của chúng tôi thành loại tạo giá trị khách hàng. Trong những trường hợp như vậy, kết quả bóng đá số ty chúng tôi định vị SNM là một doanh nghiệp quan trọng mà chúng tôi nên phát triển và hợp nhất vì nó có các chuỗi giá trị có thể (hiệu ứng hiệp đồng) liên quan đến doanh nghiệp của nhiều kết quả bóng đá số ty thành viên của nhóm chúng tôi. Chủ đề cho sự phát triển của SNM là sự phát triển của các tuabin lớn hơn và các máy bơm đặc biệt sẽ đáp ứng nhu cầu của thị trường. kết quả bóng đá số ty chúng tôi đã quyết định nhanh chóng thiết lập một hệ thống, cho phép sử dụng hiệu quả các kết quả bóng đá số nghệ và nguồn nhân lực của nhóm chúng tôi cho sự phát triển của SNM và biến SNM thành một kết quả bóng đá số ty con thuộc sở hữu hoàn toàn. Nhóm của chúng tôi có một bộ phận tham gia vào việc sản xuất lưỡi tuabin, các sản phẩm thép đúc lớn, bộ giảm tốc độ và các sản phẩm gia kết quả bóng đá số lớn. Mặc dù ưu tiên hàng đầu cho chuỗi giá trị trong nhóm, chúng tôi sẽ nỗ lực để có dự án hiện tại dẫn đến sự gia tăng lợi nhuận của toàn bộ nhóm.

2. Điều kiện trao đổi cổ phiếu
(1) Lịch trình trao đổi cổ phiếu
ngày 3 tháng 12 năm 2002: Cuộc họp hội đồng tại cả hai kết quả bóng đá số ty để phê duyệt hợp đồng trao đổi cổ phiếu
ngày 3 tháng 12 năm 2002: Kết luận về hợp đồng trao đổi chia sẻ của cả hai kết quả bóng đá số ty
ngày 13 tháng 2 năm 2003: Cuộc họp cổ đông để phê duyệt chia sẻ-Exchangecontract tại SNM (đã lên kế hoạch)
ngày 1 tháng 4 năm 2003: trao đổi cổ phần (kế hoạch)

(2) Trao đổi cổ phần đơn giản
61373_61605

(3) Tỷ lệ trao đổi của cổ phiếu
kết quả bóng đá số ty chúng tôi đã yêu cầu Daiwa Securities SMBC tính tỷ lệ trao đổi của cổ phiếu, trong khi SNM yêu cầu toàn cầu giải trí giới hạn (sau đây là GMD) để tính toán trao đổi cổ phiếu. Cả hai kết quả bóng đá số ty đều đồng ý như sau sau khi tham khảo ý kiến ​​với nhau dựa trên kết quả tính toán tương ứng.

1) kết quả bóng đá số ty chúng tôi sẽ phân bổ và phát hành 1.60 cổ phiếu của kết quả bóng đá số ty chúng tôi cho 1 cổ phiếu SNM. Tuy nhiên, kết quả bóng đá số ty của chúng tôi sẽ không phân bổ cổ phiếu của chúng tôi (8.691.634 cổ phiếu) mà chúng tôi đã có.
2) Phương pháp tính toán theo tổ chức của bên thứ ba và các căn cứ để tính toán Daiwa Securities SMBC đã phân tích cổ phiếu của kết quả bóng đá số ty chúng tôi và của SNM bằng phương pháp giá cổ phiếu của chúng tôi, và tính toán của kết quả bóng đá số ty, và tính toán tỷ lệ chia sẻ của kết quả bóng đá số ty trên cơ sở Phương pháp giá, phương pháp dòng tiền chiết khấu và phương thức tài sản ròng đã sửa đổi và tính tỷ lệ trao đổi của cổ phiếu trên cơ sở kết quả tương đối.
3) Số lượng cổ phiếu mới của kết quả bóng đá số ty chúng tôi sẽ được phát hành để trao đổi cổ phần cổ phiếu: 13.928.905 cổ phiếu
62872_63034

(4) trợ cấp cho việc trao đổi cổ phần Không có khoản thanh toán trợ cấp cho việc trao đổi cổ phiếu.

3. Điều kiện sau khi trao đổi cổ phiếu
(1) Tên thương mại, dòng kinh doanh và địa chỉ của các trụ sở của các kết quả bóng đá số ty liên quan Không có thay đổi do trao đổi cổ phần.

(2) Dự trữ vốn và vốn của kết quả bóng đá số ty chúng tôi

1) Vốn: Vốn sẽ không được tăng lên để trao đổi cổ phiếu.
63497_63816

(3) Ảnh hưởng đến hiệu suất của kết quả bóng đá số ty chúng tôi vì SNM đã là kết quả bóng đá số ty con hợp nhất của kết quả bóng đá số ty chúng tôi và ngày trao đổi cổ phần thuộc về thời hạn kết thúc vào tháng 3 năm 2004